请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

助鹰网

 找回密码
 立即注册

微信一键注册登录

搜索
查看: 126|回复: 2
收起左侧

鹰潭建行协助商户追回“POS机”诈骗资金 复工复产谨防新型支付诈骗

[复制链接]
发表于 2020-4-15 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

诈骗又出新花招,骗子手段高超熟悉银行POS机具操作,建行商户险“中招”。近日,建行鹰潭月湖支行联合当地公安机关破获一起诈骗案,犯罪分子利用对银行POS机具的熟悉以及商户的大意疏忽进行作案。公安部门及建行发出提醒,警惕复工期间新型诈骗手法。

3月17日下午,建行月湖支行收到一位商户的查询申请:他声称:“昨日卖出一部手机,在我行POS机上收款成功,但资金未到账。”建行员工在核实商户身份后为其进行交易查询,发现他所说的交易根本并未存在。商户将昨日打印出得POS小票拿出给工作人员看。在仔细查看交易小票后,建行员工发现了事情的“玄机”。原来这张小票实际上并不是刷卡消费的交易小票,而是现金付款的小票——其实当时购买手机的顾客并未刷卡消费,而是声称账户资金在卡得“现金钱包”里,引导商户点击了POS机上的“现金付款”选项,再假装靠卡、输入密码,之后告知商户已刷卡成功从而并未付款就拿走了手机。

查清事情原委之后,建行立即协助商户进行报警。并配合商户联合警方找到了该名犯罪嫌疑人。在警察的询问下该男子左右而言它,声称自己已经扣款成功。这时,建行员工发现该门店正好有监控系统,于是调出监控,监控中该男子当时拿出了一张中国银行的卡,于是一行人便前往中国银行进行流水查询:在中国银行查询流水显示,该男子当天并未发生任何一笔交易流水,于是事情水落石出。在铁证如山的事实前,犯罪嫌疑人百口莫辩。该起诈骗案在建行员工的协助下成功破获。

事后,监管部门和公安机关高度肯定了建行员工高效的工作效率。建行也对辖区内所有商户的机具使用,进行了详细的指导,同时第一时间向上级部门进行了汇报,技术部门将对机具功能进行优化。

在此,再次呼吁各位商户在复工复产如火如荼的局势下,也不要忘了小心谨慎经营,熟知机具使用方法、交易后仔细浏览小票内容,谨防受骗。


来源:省地方金融监督管理局
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 08:12 | 显示全部楼层
这年头诈骗手段真的层出不穷,真的要长点心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-16 14:53 | 显示全部楼层
大桃子 发表于 2020-4-16 08:12
这年头诈骗手段真的层出不穷,真的要长点心。

骗子的这些手段和心思要是花在正路上,估计都已经富甲一方了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|内部板块内容审核|助鹰网 ( 赣ICP备12004787号-21 )|网站地图

GMT+8, 2020-10-23 16:46 , Processed in 0.148057 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表